قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة السويدى اليكتريك المنعقدة يوم الاثنين الموافق 1-4-2019 وتم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
o المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
* المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2018
o المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2018
o الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بتوزيه مبلغ 1746206272 جنية اي حوالي 0.8 جنية للسهم
*اعتماد قرارات مجالس الادارات الشركة المنعقدة في 2018
o اعتماد عقود المعاوضة لعام 2018 و تفويض الشركة في ابرام عقود معاوضة لعام 2019
o ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2018 .
o تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2019 وتحديد أتعابة .
o تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 .
*النظر في اقرار تبرعات عام 2018 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2019
الجمعية العامة غير العادية
- الموافقة علي تعديل المادة 21 و46 من النظام الاساسي للشركة
|