قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير المنعقدة يوم الاحد الموافق 31-3-2019 وتم الموافقة علي الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- اعتماد مقترح توزيع الارباح من عدمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 بتوزيع عدد 10341008 سهم مجاني بالقفيمة الاسمية البالغة 2 جنية للسهم بوقاع 0.100243399 سهم مجاني لكل سهم تمويلا من الارباح المرحلة باجمالي قيمة 20682016 جنية يزاد بها راس المال و المصدر و المدفوع
- اعتماد التغيرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة لعام 2018
- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- تحديد بدل حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة لعام 2019
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2019
- الترخيص لمجلس الادارة في تقديم تبرعات تجاوز الف جنية لكل حاله في 2019
- الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة للعام 2019
- الموافقة علي تولي رئيس مجلس الادارة و نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي و الاعضاء المنتدبين مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة او غيرها و التي تعمل في نفس النشاط او الانشطة المكملة لمجموعة الشركات او غيرها
الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي تعديل المواد ارقام 4و10و13و21و26و41و53 من النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
- تعديل المواد 6و7 من النظام الاساسي للشركة بمناسبة زيادة راسمال الشركة باسهم مجانية
- الموافقة علي نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة و الشركات التابعة و الشقيقة المقترح من مجلس الادارة
|