قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية المنعقدة يوم الاحد الموافق 31 -3-2019 وتم الموافقة علي الاتي :
- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- اعتماد التغيرات التي طرات علي السادة اعضاء مجلس الادارة لعام 2018
- اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- تحديد مكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019
- اعتماد عقود المعاوضة للشركة في 2018 و تفويض الشركة لابرام عقود معاوضة في 2019
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع للعام 2019
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2019
- التصديق علي نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية بعد تحقيق خسائر لعامين ماليين متتالين في 31-12-2016 و 31-12-2015
-عرض ميثاق مجلس الادارة للشركة
-عرض لائحة عمل اللجان
-عرض لائحة عمل مجلس الادارة
-عرض وثيقة تفويض صلاحيات للرئيس التنفيذي
- عرض ترشيح و اختيار اعضاء لجنة الحوكمة
-عرض تقرير الحوكمة للعام 2018
|