اعلنت شركة النصر للأعمال المدنية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 31-3-2019 فى تمام الساعة 3 مساءاً بنادى شركة مدينة نصر للاسكان و التعمير بشارع مصطفى النحاس المنطقة التاسعة – مدينة نصر – القاهرة وذلك لمناقشة الاتي :
o المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2018
o المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2018
o الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة في 31-12-2018
تقرير مجلس الادارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
الموافقة على شراء قطعة ارض مساحة 1600م2 بشبرا من شركة النصر للمرافق و التركيبات و يعتبر عقد معاوضة .
الموافقة على زيادة راس المال و تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة .
o ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2018.
o اعتماد ما تم صرفة من رواتب بدلات و مكافات لمجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 31-12-2018.
o التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه للعام المالى 2019 .
o تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2019 وتحديد أتعابة .
o تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
o تفويض مجلس الادارة فى تحديد مكافأت ومرتبات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقا لما جاء بالمادة 88 من القانون 159 لسنة 1981 .
o تفويض مجلس الادارة في تحديد مكافأت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المنتهية فى 31/12/2018 .
|