أعلنت شركة ليسيكو مصرعن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 31-3-2019 فى تمام الساعة 8.30 صباحا و ذلك بالعنوان الكائن – قاعة امبريال- فندق هيلتون اسكندرية كورنيش - 544 طريق الجيش – سيدى بشر – المنتزة- الاسكندرية وذلك لمناقشة الاتي :
1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى 31/12/2018.
2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب حازم حسن (KPMG) عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2018 و تقرير مراقب الحسابات عنها.
4- اعتماد القوائم المالية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5- اعتماد المذكرة المقدمة من مجلس الادارة بشان حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
6- الموافقة على تحديد مكافات و بدلات مجلس الادارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2018 بناء على موافقة مجلس الادارة .
7- الموافقة على اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة من مسؤلياتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
8- تحديد التبرعات التى يرخص بها لمجلس الادارة خلال عام 2019.
9- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن عام 2019.
10- الموافقة على عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة.
11- قبول الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الادارة و اعتماد تعيين اعضاء مجلس الادارة المستقلين الذين التحقوا بالمجلس.
|