أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى تقرر عقده فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاحد الموافق 31/3/2019 بفندق انتر كونتيننتال– مدينة نصر – القاهرة بقاعة (الهامبرا) وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
3- المصادقة على تقريرى مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5-اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
6- إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
7 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس واعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2019.
8- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2019 فيما يزيد عن ألف جنيه .
10- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2019 .
|