أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدة الساعة 3 ظهراً يوم الاحد الموافق 31/3/2019 بقاعة نجيب محفوظ الدور الثانى – بالمبنى الرئيسى لجريدة الاهرام – شارع الجلاء - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة بشان نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 متضمناً تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 و تقرير مراقب الحسابات عليه .
2- التصديق على تقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
6- اعتماد التبرعات خلال العام المالى 2018 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2019 فيما زاد عن الف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
7- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2018 ( شركة السويس لتصنيع الاسمدة , شركة النصر للتعدين ) وتفويض مجلس الادارة فى تجديد هذه العقود.
8- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2019 .
|