أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 28-3-2019 بمقر فندق بيراميزا القاهرة 60 ش الجيزة- الجيزة و لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 و تقرير الحوكمة عن عام 2018 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد و تقرير مجلس الادارة و فقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 و تقرير الحوكمة عن عام 2018 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
-التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018
- عرض موقف توزيع الارباح المحققة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018
- ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
- الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 .
- التصديق علي التبرعات التي تمت خلال عام 2018 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2019
- الموافقة علي تجديد تعين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 و تحديد اتعابه .
-النظر في حصة ارباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .
- النظر في بيع سيارة مرسيدس موديل 2003 للسدة هيام محمد عزب باعتبارها عقد من عقود المعاوضة
- النظر في الغاء عرض الشركة لشراء ارض بناحية كرداسة .
|