أعلنت شركة الجزيرة للفنادق والسياحة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 28/3/2019 فى تمام الساعة 12 ظهراً فى فندق الجزيرة سوفيتيل بمدينة القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2018 .
2- اعتماد تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى 31/12/2018.
3- التصديق على القوائم المالية للشركة لعام 2018.
4- اعتماد عرض مجلس الادارة بشأن توزيعات الارباح لعام 2018.
5- اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 وتحديد مكافأت وبدلات اعضاء المجلس عن عام 2019 .
6- الموافقة على تجديد تعيين كل من مكتب السادة / حازم حسن ومكتب السادة / ارنست يونغ مراجعين قانونيين لحسابات الشركة لعام 2019 وتحديد اتعابهم .
7- إقرار التغييرات التى تمت على أعضاء مجلس الإدارة خلال العام والتصديق على التشكيل الحالى لمجلس الادارة .
8- التصريح لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2019 واقرار التبرعات التى تمت خلال عام 2018 .
|