اعلنت شركة اسمنت سيناء عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 16-4-2019 الساعة 3 عصراً ببرج سما الادارى – بقاعة الاحتفالات – قطعة رقم 2 ارض الاستثمار بالقطامية – الطريق الدائرى - محافظة القاهرة .
للنظر في جدول الاعمال التالى :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة في 31-12-2018
- التصديق علي القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة في 31-12-2018
- النظر فى تقرير حوكمة الشركة و تقرير مراقب حسابات الشركة عليه للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 .
- اعادة تشكيل مجلس الادارة نظراً لإنتهاء مدة المجلس الحالى .
- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2018 .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة و تحديد اتعابة لعام 2019 .
- اقرار التبرعات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 و الترخيض لمجلس الادارة بالتبرعات للعام 2019 و حدوده .
- الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع احد المساهمين .
|