أعلنت شركة مستشفى القاهرة التخصصى عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء الموافق 9/4/2019 فى تمام الساعة 12 ظهراً وذلك بفندق تريومف – شارع الخليفة المأمون – تقاطع شارع احسان عبد القدوس - مصر الجديدة – القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- النظر فى اعتماد الدراسة المقدمة من ادارة الشركة بشأن اسباب و مبررات و اوجه استخدام زيادة راسمال الشركة المصدر و المرخص به .
2- النظر فى زيادة راسمال الشركة المرخص به من 50.000.000 جنيه الى 100.000.000 جنيه و تعديل المادة 6 من النظام الاساسى للشركة و تفويض السيد/رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب فى التوقيع على عقد التعديل و ادخال اى تعديلات تطلبها الجهات الادارية .
3-النظر فى زيادة راسمال الشركة المصدر من 26.519.660 جنيه الى 76.519.660 جنيه بزيادة قدرها 50.000.000 جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة من خلال اصدار عدد 5.000.000 سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية اتلبالغة 10 جنيه للسهم الواحد و للجمعية النظر فى تعديل مقدار اسهم الزيادة المقرر اصدارها و التى سيتم الاكتتاب فيها و تعديل المادة 7 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما ذكر .
4-تفويض السيد/رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة و تحديد مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب فى الزيادة و تحديد جهة تلقى الاكتتابات وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية .
5-تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب فى تحديد مدة تداول حق الاكتتاب فى الزيادة و تاريخ بدء التداول و نهايته و مستحقيه وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية .
6-النظر فى تفويض مجلس ادارة الشركة او من يفوضه فى تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب فى الزيادة وتفويض مجلس ادارة الشركة او من يفوضه فى اتمام كافة اجراءات زيادة راسمال الشركة امام كافة الجهات الادارية و الحكومية وكذا مجلس الادارة او من يفوضه فى تعديل المادة 57 من النظام الاساسى للشركة و اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
7-النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب فى التوقيع على عقد تعديل المواد 6و7و57 من النظام الاساسى للشركة و ادخال اى تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية او اية جهة ادارية .
|