قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لبنك كريدى اجريكول – مصر المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 19-3-2019 وتم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- التصديق علي تقرير مجلس ادارة البنك عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 و ملخص تقرير الحوكمة عن العام
- التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- التصديق علي الميزانيةو القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- الموافقة علي مشروع توزيع لارباح المقدم من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 بتوزيع كوبون بقيمة 4.24 جنية للسهم لحامل السهم يوم 15-4-2019 و الصرف يوم 18-4-2019
- تحديد بدلات الحضور و المكافات لاعضاء مجلس الادارة لعام 2019
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الاطراف المرتبطة
- تعيين مراقبي الحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام 2018 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية 2019
- الموافقة علي التعديلات التي طرات علي مجلس الادارة
-انتخاب مجلس ادارة جديد
• عن مجموعة كريدي اجريكول فرنسا
o بيير فيناس – العضو المنتدب – تنفيذي
o ميشيل ماثيو – نائب رئيس مجلس الادارة – غير تنفيذي
o فرانسوا ادوارد
o فيليب انجالبال
o بول كاريت
o جون بول كاريان
o تيري سيمون
• عن الاكتتاب العام
o عصام محمد فهمي – غير تنفيذي – رئيس مجلس الادارة
o مني مصطفي البرادعي
o علي بن حسن بن دايخ
o عادل رشاد دانش
•
الجمعية العامة الغير عادية :
- الموافقة علي تعديل المواد 19 و23 من النظا م الاساسي للبنك
|