أعلن بنك كريدى اجريكول – مصر عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019 فى تمام الساعة 3 عصراً بفندق ماريوت القاهرة قاعة أوجينى الكائن بـ 16 شارع سراى الجزيرة الزمالك - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:
1- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 و ملخص تقرير الحوكمة .
2- الموافقة على تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 وعن تقرير الحومة .
3- الموافقة علي القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
4- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
5- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
6- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف المرتبطة .
7- تحديد مكافات و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة لمجلس الادارة لعام 2019 .
8- تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالي المنتهية فى 13/12/2019 وتحديد اتعابهم .
9- اعتماد تبرعات عام 2018 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2019 .
10- الموافقة علي التعديلات التي تمت في مجلس الادارة حتي تاريخ انعقاد الجمعية وكذلك مجلس ادارة الشركة التابعة .
11- انتخاب مجلس ادارة جديد لانتهاء مدة المجلس الحالى مع مراعاة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى و القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن .
|