قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة المنعقدة يوم الخميس الموافق 13-3-2019 و تم الموافقة علي الاتي :
o تقرير مجلس الادارة عن ننشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
O اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
O اعتماد تشكيل مجلس الادارة لعام 2019
• عبد العزيز محمد عبده يماني – رئيس مجلس الادارة
• هديل صالح عبد الله كامل - نائب رئيس مجلس الادارة
• جمال حسن عفيفي ابو السعود – العضو المنتدب
• محمد عبد الحميد البكري الشافعي – عضو مجلس الادارة
• طارق حسين حسن حسني – عضو مجلس الادارة
• مصطفي حسين محمد جمعة – عضو مجلس الادارة
• عاطف رشدي بكساوي – عضو مجلس الادارة
o تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
o تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2019
o الموافقة علي ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة
o الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنية
Oعرض نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتتين طبقا للمادة 63 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية
|