أعلنت شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاربعاء الموافق 13-3-2019 بمقر ادارة الشركة الكائن في سرابيوم طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي - مركز فايد – الاسماعيلية وذلك لمناقشة الاتي :
o تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
O ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
O اعتماد تشكيل مجلس الادارة
o تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
o تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة وتحديد اتعابة للعام 2019
o التصديق على عقود المعاوضة السارية و الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة خلال عام 2019 .
o الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه في تقديم التبرعات و حدودها خلال عام 2019 .
Oعرض نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتتين طبقا للمادة 63 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية .
|