أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامه العاديه يوم الاحد الموافق 31/3/2019 فى تمام الساعه 2.30 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن 16 شارع زمزم - الدقى – جيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2018 و النظر فى بعض اختصاصات رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب .
2 - تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2018.
3 - التصديق على الميزانيه العموميه والقوائم الماليه والحسابات الختاميه للشركه و النظر فى اقتراح مجلس الاداره بشأن الارباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة فى 31/12/2018.
4- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الاداره عن مسئوليتهم عن الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2018.
5 – المصادقة على عقود المرابحة والمعاوضة مع الشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2018
و تجديد التفويض لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه جديده لعام 2019 .
6 – التصديق على التغييرات التى طرات على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالى 31/12/2018 .
7 - تجديد تعيين مراقب حسابات الشركه عن عام 2019 وتحديد اتعابه .
8- تحديد مكافأت وبدلات حضور جلسات مجلس الاداره عن عام 2019 .
9 – عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 و تقرير مراقب الحسابات عليه .
10- النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة .
|