أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقررانعقاده يوم الخميس الموافق 28/3/2019 فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى – المعادى- القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1-اعتماد والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال للشركة عن السنة المنتهية فى 31/12/2018.
2-اعتماد والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31/12/2018.
3-اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4-اعتماد والمصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31/12/2018.
5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء سبيلهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 31 / 12/2018.
6-اعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد صفات ومناصب أعضاء مجلس الادارة .
7 – تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه .
8 - -تحديد مكافأت وبدل احضور ومصروفات الانتقال لاعضاء مجلس الاداره التنفيذيين .
9 – الموافقة على اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
10 – تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة .
|