أعلنت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامة العاديه يوم الأحد الموافق 31/3/2019 فى تمام الساعه الثالثه والنصف عصراً بمكتب رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل – ابراج نايل سيتى – البرج الشمالى – الدور 30 رملة بولاق - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركه عن نشاطها خلال عام 2018 .
2-عرض تقرير مراقبا حسابات الشركه عن عام 2018.
3-اعتماد الميزانيه العامه والحسابات الختامية للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2018.
4-النظر فى اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2018 .
5-ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادراتهم خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2018.
6-النظر فى تعيين مراقبا حسابات الشركه عن السنه الماليه 2019 وتحديد اتعابهم .
7-تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنويه لرئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2019 .
8-الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2019 .
9-النظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2018 .
10 - عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق خسائر لعامين ماليين متتاليين فى 31/12/2016 و 31/12/2017 .
11 – عرض ميثاق مجلس الإدارة للشركة .
12 - عرض لائحة عمل اللجان للشركة .
13 - عرض لائحة عمل مجلس الإدارة .
14 – عرض وثيقة تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذى .
15 – عرض ترشيح واختيار أعضاء لجان الحوكمة من اللجان المنبثقة طبقاً للائحة عمل اللجان المعتمدة من مجلس الادارة جلسة 13/11/2018 .
16 – عرض تقرير حوكمة الشركة للعام المالى 2018 .
|