أعلنت شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الخميس الموافق 28/3/2019 بفندق حرس الحدود الجديد والكائن بالكيلو 4.5 طريق القاهرة – السويس – محافظة القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
2- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2018.
4- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5- تحديد مكافأت وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
6 – إعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام 2018 و الترخيص لمجلس الادارة بتقديم التبرعات للسنة المالية 2019 لأغراض البيئة وتنمية المجتمع .
7 – إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة قادمة وفقاً للنظام الأساسى للشركة .
8- النظر فى تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للسنة المالية 2019.
9- إعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2018 والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
10 – المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
11 – إحاطة الجمعية العامة بقرارات مجلس الإدارة .
|