أعلن بنك التعمير والاسكان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 27/3/2019 وذلك فى تمام الساعة 3 عصراً بفندق كونراد – قاعة كونراد – الدور الارضى و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
2 – الموافقة علي تقرير السادة مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية المستقله عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
3 - أ- التصديق علي القوائم المالية المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والايضاحات المتممه للقوائم المالية فى ذلك التاريخ وتوزيعات الارباح عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2018.
ب- عرض القوائم المالية المجمعة في 31/12/2018.
4-تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير و الاسكان .
5-اعتماد اقتراح مجلس الاداره بشأن قواعد صرف ارباح العاملين فى البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
6 - إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ونائبة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
7 - اقرار التغييرات الطارئة علي تشكيل مجلس الادارة تطبيقا لاحكام المادة 21 من النظام الاساسي للبنك منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السابقة بتاريخ 19/3/2018 وحتى الآن .
8 – تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات البنك و تقرير الاتعاب لكل منهم عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2019 .
9 - تحديد بدلات الحضور ومصاريف إنتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2019 .
10 - الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد علي 1000 جنيه كل عام وفقا لاحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة .
11 - مذكرة بشأن عقود المعاوضة المبرمة التى تم توقيعها خلال الفترة من 1/1/2018 حتى 31/12/2018 مع الشركات التى يساهم البنك بنسبة فى رأسمالها والتى تساهم فى رأس مال البنك .
|