قرر مجلس ادارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى في جلستة المنعقدة بتاريخ 27-2-2019 الموافقة علي الاتي :
- الموافقة علي الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للنظر في الاتي :
o اعتماد تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018
o اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018
o التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018
o الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018 مع توزيع سهم مجاني لكل خمسة اسهم اصلية بعد موافقة الجهات الرسمية
o الاحاطة بشطب ممثل اتحاد المساهمين بالمجلس
o اعتماد تعيين عضوين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة
o اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018
o تحديد بدلات حضور و انتقالات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019
o تعيين مراقبي الحسابات لعام 2019
o التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الاف جنية لعام 2019
- التصديق علي مقترح مجلس الادارة لتوزيعات الارباح
- اعتماد مذكرة زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع من 244077187 جنية الي 292892624 جنية بزيادة قدرها 48815437 جنية توزع علي 48815437 سهم تمول من ارباح العام اسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل خمسة اسهم
- اعتماد تقرير الافصاح رفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشان السير في زيادة راسمال اشركة المصدر و المدفوع و اعتماد تقرير الافصاح لزيادة راسمال الشركة المرخص به
- تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في ادخال اية تعديلات علي نموذج الافصاح
- الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في الاتي :
o تصويب المادة 7 في محضر الجمعية العامة بتاريخ 14-4-2018 و كذلك عقد التعديل
o زيادة راسمال الشركة المرخص به من 300 مليون جنية الي مليار جنية
o تفويض رئيس مجلس الادارة في الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع من 244077187 جنية الي 292892624 جنية بزيادة قدرها 48815437 جنية توزع علي 48815437 سهم و تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة
o تعديل المادة 21 و46 من النظام الاساسي
- تعيين المحاسب / احمد مجاهد زكي ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات بدلا من المحاسب / ياسر علي رضوان محمد و تعينه عضوا منتدبا للشئون المالية و الادارية
|