أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات ش.م.م عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان التالى المبنى رقم B126-B بالقرية الذكية – الكيلو 29 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة ،وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1-النظر فى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
2-عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 .
3-النظر فى اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 والموافقة على إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة وتفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع مساهمى الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة .
4-النظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
5-النظر فى اقرار التغيرات التى تمت على مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة.
6-النظر فى إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
7-النظر فى انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة فى ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة.
8-النظر فى تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
9-النظر فى إقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 وتحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
10-النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 وتحديد اتعابه.
11-النظر فى تفويض من له الحق فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية.
|