أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة 12 ظهراً يوم السبت الموافق 30/3/2019 وذلك بنادى الرحاب – مدينة الرحاب – القاهرة الجديدة .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2 - اعتماد تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3 - اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 وحساب التوزيع المقترح .
4 - اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادراتهم للشركة خلال عام 2018.
5 – انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات مالية وذلك وفقاً للنظام الاساسى للشركة و القوانين و القواعد الصادرة فى هذا الشأن .
6 - تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
7 - تحديد مكافاة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس عن عام 2019.
8 – الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام 2019.
|