أعلنت شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 28/3/2019 الساعة 2.30 عصراً بالعنوان : نادى الزراعيين 1 شارع الثورة – خلف نادى الصيد – الدقى – الجيزة – قاعة الدكتور / عبد السلام جمعه – الدور الاول وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
2- التصديق علي تقرير مرالسيد :مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و عرض مشروع توزيع الارباح لعام 2018.
4 – ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
5- تحديد مكافات وبدلات السادة : اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
6- تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتحديد اتعابة .
7- تفويض مجلس الادارة في اقرار التبرعات بما يجاوز الف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31/12/2019 8- اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة .
9- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .
|