أعلنت شركة الدلتا للسكر عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 30/3/2019 فى تمام الساعة 11 صباحاً بفندق بيراميزا – الدقى – الجيزة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق علي قائمة المركز المالى فى 31/12/2018 والإيضاحات المتممة لها و تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمه و النظر فى تقرير مراقبى الحسابات .
2 – التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
3 - الموافقة علي قائمة التوزيع المقترحه بصافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 مع تفويض مجلس الادارة في تحديد طريقة و مواعيد السداد .
4 – تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة / اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
5 – إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
6 – تحديد راتب السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب عن عام 2019 بخلاف المزايا العينية الاخرى .
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام 2019 بالاضافة الي الجهاز المركزي للمحاسبات .
8- اعتماد مبلغ 1.5 مليون جنية لتبرعات عام 2019 مع تفويض إدارة الشركة فى تحديد الجهات التى يتم الصرف إليها .
|