قرر مجلس ادارة شركة العربية للصناعات الهندسية في جلستة المنعقدة بتاريخ 18-2-2019 الموافقة علي الاتي :
- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية السنوية للعام المالي 2018
- الموافقة علي القوائم المالية السنوية للعام المالي 2018
- الموافقة علي مشروع توزيع لاارباح للعام 2018 و اعتماد تقرير الافصاح الخاص بزيادة راس المال المصدر و المدفوع من 49975800 جنية الي 62469750 جنية مصري بزيادة قدرها 12493950 جنية موزعة علي 3331720 سهم بقيمة اسمية 3.75 جنية للسهم و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بوقاع 0.25 سهم لكل سهم اصلي و ذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة
- الموافقة علي الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة في ظهر يوم الاحد الموافق 31-3-2019 وذلك لمناقشة الاتي :
o o تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o o تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o o القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o مذكرة بشان تقرير الحوكمة الشركة و تقرير مراقب الحسابات عنه
o o اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o o الموافقة علي توزيع الارباح
o انتخاب مجلس الادارة لمدة 3 سنوات قادمة
o o تحديد بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019
o o تعيين مراقبي الحسابات الشركةللعام المالي 2019
o O عقود المعاوضة
|