قرارات مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان المنعقدة بتاريخ 18-2-2019 و تم الموافقة علي الاتي :
- اعتماد الموازنة التخطيطة للبنك للعام 2019 و التي اظهرت استهداف البنك لصافي ربح قدرة 2مليار جنية بنمو قدرة 25% عن صافي الربح التقديري لعام 2018 و استهداف معدل نمو رصيد الاصول بنسبة 16.7% و زيادة حجم ودائع العملاء بنسبة 26.3% و ارتفاع محفظة القروض قبل المخصصات بنسبة 17.8% و ارتفاع قورض التمويل العقاري بنسبة 16.4%
- الموافقة علي تعديل المادة 25 من النظام الاساسي للشركة الخاصة بطريقة انعقاد مجلس الادارة و الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للبنك يوم الاربعاء الموافق 27-3-2019
- الموافقة علي مؤشرات نتائج اعمال البنك المستقلة للعام المالي 2018 و التي اظهرت تحقيق البنك لصافي ربح قدرة 1.625 مليار جنية مقابل 1.076 مليار جنية للعام السابق بنمو قدرة 51% و ارتفعت ايرادات الفوائد الي 6.108 مليار جنية مقابل 4.687 مليار جنية
- الموافقة علي قائمة التوزيعات المتقرحة للعام المالي 2018 بتوزيعات علي المساهمين قدرها 632.5 مليون جنية اي حوالي 5 جنية للسهم
- الموافقة علي الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للبنك يوم الاربعاء الموافق 27-3-2019 في تمام الثالثة ظهرا لمناقشة الاتي :
o • التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزها المالي في 31-12-2018
o • الموافقة علي تقريرالسادة مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المستقلة و قائمة السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o • عرض القوائم المالية المجمعة في 31-12-2018
o تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاصة بالبنك
o • اعتماد مقترح قواعد صرف ارباح العاملين في البنك عن السن المالية المنتهية في 31-12-2018
o • اخلاء طرف السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o • اقرار التغيرات الطارئة علي تشكيل مجلس الادارة
o • تعيين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
o • تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لعام 2019
o • الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات لعام 2019
o مذكرة عقود المعاوضة للعام 2018
|