قرارات مجلس ادارة شركة القاهرة للدواجن المنعقدة بتاريخ 18-12-2018 الموافقة علي الاتي :
اولا: -الموافقة بالاجماع على التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 29/10/2018.
1 -ثانيا: - الموافقة على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل مواد النظام الاساسي أرقام 21 ،34، 54( الخاصة بإنعقاد مجالس الادارة و توزيع الارباح( وتفويضه فى اعداد مشروع عقد التعديل.
ثالثا: -ما استجد من أعمال: -
1 -الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من شركتي )الشركة القابضة المصرية الكويتية والتي يمثلها السيد/ أحمد عبد الرحمن دنيا والشركة الشرقية للتنمية االقتصادية والتي يمثلها السيد/ محمود عبد العظيم العفيفي( وتعيين بدلا منهما شركتي مجموعه أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية ويمثلها السيد/ زهير الودغيري لفشوش والشركة المصرية للمشروعات السياحية ويمثلها السيد/ ثاقب محمد صابر.
2-الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من كل من :-
السيد الاستاذ / أيمن إبراهيم عبد المجيد لاظ و السيد / المهندس محمد زياد أحمد عبد الرحيم وتعيين السيد الاستاذ/ أسامه أحمد محمد متولي راضي بدلا من السيد الاستاذ/ أيمن إبراهيم الظ، و خلو مقعد السيد المهندس / محمد زياد أحمد عبد الرحيم.
3-الموافقة على التفويض في التصديق علي المحضر من الهيئة العامة لالستثمار.
|