قرارات الجمعية العامة الغير عادية لشركة القلعـة للاستشارات المـالية المنعقدة يوم 10-12-2018 وافقت الجمعية على مايلي:
١ -إعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز من خلال الوعد بتملك أسهم / تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة وكذلك إعتماد نموذج عقد التخصيص المزمع توقيعه مع المستفيدين من النظام وذلك فى ضوء نموذج الافصاح رقم 50 المنشورعلي شاشات البورصة المصرية. كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تفويض مجلس الادارة فى إجراء أية تعديلات على نظام الاثابة والتحفيز أوعقد التخصيص وفق لما ستسفر عنه المناقشات مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ، ولهما الحق فى تفويض أياً من مستشاري الشركة القانونيين أو الماليين فى هذا الشأن.
٢ -تعديل المادة 46 من النظام األساسي للشركة:
استعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة المقترح الخاص بتعديل نص المادة 46 من النظام الاساسي للشركة وبعد
المناقشة قررت الموافقة على تخفيض النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ليصبح مساهمون يمثلون ربع
رأس المال بدلا من مساهمون يمثلون نصف رأس المال وتعديل نص المادة 46 من النظام االساسي للشركة لتصبح على
النحو التالى :-
المادة 46 قبل التعديل
لايكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50 %من رأس المال على الاقل ، فإذا لم
يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثالثين يوما التالية للاجتماع الاول ، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الاول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة الصوات األسهم الممثلة فى الاجتماع.
المادة 46 بعد التعديل
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 25 %من رأس المال على الاقل ، فإذا لم
يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثالثين يوما التالية لاجتماع الاول ، ويجوز االكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة الصوات الاسهم الممثلة فى الاجتماع.
٣ -تعديل المادة 21 و 43 من النظام األساسي للشركة:
بالاشارة الى قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 155 لسنة 2018 فقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العدول عن تعديل المادة 21 من النظام االساسي للشركة كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة 43 فقط من النظام الاساسي للشركة بما يسمح بتطبيق نظام التصويت التراكمي فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة لتصبح على النحو التالي :-
المادة 43 قبل التعديل
تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة مرة على الاقل كل سنه خلال ثالثة أشهر من إنتهاء السنة المالية ، وتنظر الجمعية
على الاخص فى المسائل االتية :-
• تقرير مراقب الحسابات
• تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها
2 QALAAHOLDINGS.COM
• المصادقة على القوائم المالية
• الموافقة على توزيع الارباح
• تحديد مكافأة وبدلات مجلس الادارة
• تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
• انتخاب اعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء
المادة 43 بعد التعديل
تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة مرة على الاقل كل سنه خلال ثالثة أشهر من إنتهاء السنة المالية ، وتنظر الجمعية
على الاخص فى المسائل االتية :-
• تقرير مراقب الحسابات
• تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها
• المصادقة على القوائم المالية
• الموافقة على توزيع األرباح
• تحديد مكافأة وبدالت مجلس الادارة
• تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
• انتخاب اعضاء مجلس الادارة عند االقتضاء
مع مراعاة استخدام الشتركة أستلوب التصتويت التراكمي فى إنتخاب أعضاء مجلس الادارة بما يستمح بالتمثيل النسبي فى عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك .
|