أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في الساعة 1 ظهراً يوم السبت الموافق 1/12/2018 وذلك بدار الدفاع الجوى – شارع النزهه بجوار الرقابة الادارية – مدينة نصر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
2. قبول اعتذار مراقب الحسابات السابق – واعتماد تعيين مراقب حسابات جديد للشركة عن عام 2017 و عام 2018 و تحديد اتعابه .
3. عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
4. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
5.الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2018 وفى الحالات التى تتجاوز قيمتها الف جنيه .
6. النظر في تحديد واعتماد بدل العضوية وحضور الجلسات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى 2018 .
7. مذكرة بشأن تعيين شركة ايجى تريند للاستشارات المالية عن الاوراق المالية كمستشار مالى لاعادة هيكلة الشركة و اعداد دراسة الجدوى اللازمة لذلك و توفيق اوضاعها مع شروط القيد بالسوق الرئيسى و ادراجها ضمن الشركات المتداولة بالبورصة .
8. مذكرة بشأن ضم و تعيين عدد 2 عضوين لعضوية المجلس من ذوى الخبرة الى مجلس ادارة الشركة .
9. مذكرة بشأن اعتماد اجراءات و الموافقة على بيع عمارة ملك الشركة بالغردقة و عدد 2 شقة بالمنصورة و عدد 2 محل بمدينة برج العرب بالاسكندرية و عدد 2 عمارة بجمصة لسداد مديونية كبار الدائنين من حصيلة البيع .
10.اعتماد التغيرات التى طرأت على مجلس الادارة .
11. إخلاء طرف و مسئولية رئيس مجلس الإدارة و اعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
|