قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة مصر للزيوت و الصابون المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 24-10-2018 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج الاعمال للعام المالي المنتهي في 30-6-2018
- التصديق تقريري مراقبي الحسابات الشركة و الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية و المركز المالي للعام المالي المنتهي في 30-6-2018
- تعديل القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30-6-2018 علي النحو التالي :
1. الغاء قيد مبلغ 15 مليون جنية (ارباح راسمالية ) الجزء المسدد من قيمة بيع ارض الشونة بسندوب لحين تحصيل باقي القيمة و استكمال اجراءات البيع و التسليم
2. تعديل المعالجة المحاسبية لقيمة لقيمة تخفيض تكليفة الزيت الخام المورد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال العام المالي 2016-2017 و البالغ قيمتها 8336000 جنية باستبعادها من حساب المستلزمات السلعية خلال العام المالي 2017-2018 و قيدها كارباح مرحلة
- التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30-6-2018 بعد التعديل
- اعتماد صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100% للعاملين اعتبارا من 1-7-2018
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المنتهي في 30-6-2018
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2018-2019
- اعتماد التعاملات مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائبة في مجال شراء الزيوت الخام اللازمة لتكرير و تعبئة زيت الطعات التمويني و شركة مصر للتامين فيما تم من التامين علي اموال و ممتلكات الشركة و الترخيص للشركة بالتعامل معهما في العام المالي 2018-2019
- تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة
- تحديد بدلات و امصاريف انتقال اعضاء مجلس لادارة
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاثاة سنوات اعتبارا من 24-10-2018 علي النحو التالي :
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية – بعدد ثلاثة اعضاء
-اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت و الصابون – عضوين
-شركة مصر للتامين – عضو واحد
-شركة مصر لتامينات الحياة – عضو واحد
-شركة الاهلي للاستثمارات – عضوين
الجمعية العامة الغير عادية
- تعديل المادة 21 من النظام الاساسي للشركة
- تعديل المادة 26 من النظام الاساسي للشركة
- تعديل المادة 40 من النظام الاساسي للشركة
- تعديل المادة 44من النظام الاساسي للشركة
- تعديل المادة 45 من النظام الاساسي للشركة
- تعديل المادة 47 من النظام الاساسي للشركة
- تعديل المادة 48 من النظام الاساسي للشركة
- تعديل المادة 61من النظام الاساسي للشركة
|