اعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك فى تمام الساعة 4 عصرا يوم الاثنين الموافق 8/10/2018 وذلك بفندق سفير - ميدان المساحة - الدقى - قاعة كريستال لمناقشة الاتي :
o اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
o اعتماد التقرير المقدم من السيدين مراقبي الحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
o اقرار القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018 و الموافقة علي حساب التوزيع الارباح و الترخيص باستخدام المخصصات في غير الاغراض المخصصة لها
o اقرار القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
o اجراء انتخابات مجلس الادارة و اعادة تشكل مجلس الادارة عن دورته الجديدة 2018-2021
o تحديد البدلات و المزايا الاخرى لاعضاء مجلس الادارة
o اقتراح مرتبات و بدلات رئيس مجلس الادارة و نائبة
o اعتماد الجمعية العامة لقرار مجلس الادارة الصادر بجلسة 3-4-2018 مع احادة الجمعية باوجه استخدام مصاريف الاصدار الخاصة بزيادة راس مال البنك بمبلغ مليار جنية
o الترخيص لمجلس لادارة بالتبرع
• اعتماد المعاملات و التعاقدات التي ابرمت مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 30/6/2018 مع تفويض الجمعية العامة لمجلس الادارة فى إبـرام عقود المعاوضة مع الاطـراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التى تنتهى فى 30/6/2019 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التى تعتمد الارقام المالية لتلك السنة .
|