قرر مجلس الادارة لشركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية المنعقد يوم الاتنين الموافق 9/11/2015:-
القرار الاول :
التصديق علي محضر اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد جلسة 10/8/2015.
القرار الثاني :
الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن تسعة شهور الاولي من عام 2015.
القرار الثالثة:
الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( المنفردة) للشركة في 30/9/2015 .
القرار الرابع:
أ- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية ( المنفرده) للشركة في 30/9/2015 بصافي ربح بعد الضريبه المؤجله والدخل مبلغ 26.457 مليون جنية مقابل 33.347 مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .
ب- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية ( المجمعه ) للشركة في 30/9/2015 بصافي ربح بعد الضريبة المؤجله والدخل مبلغ 45.446 مليون جنية مقابل 68.282 مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .
القرار الخامس :-
الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من 1/1/2015 حتي 30/9/2015 مع تقديم الشكر الي رئيس واعضاء اللجنة.
القرار السادس :-
الموافقة علي ماتم عرضه علي المجلس بموقف زيادة راس المال المصدر الي 496999160 جنية بزيادة قدرها 64825980 جنية تسدد من حصة المساهمين بواقع 0.15000000694 سهم مجاني لكل سهم اصلي من راس المال المصدر وذلك عن ارباح عام 2014.
القرار السابع:-
الموافقة علي زيادة راس المال المصدر لشركة بيراميزا للمنتجعات السياحية – سهل حشيش ( احدي الشركات التابعه ) الي 225 مليون جنية .
القرار الثامن:-
الموافقة علي انهاء التعاقد مع شركة بيجاس مؤجره فندق بيراميزا سهل حشيش العائد ملكيتها الي شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية سهل حشيش واستلام الفندق اعتبارا من 15/9/2015 وتطبيق شروط التعاقد .
القرار التاسع :-
احاطة المجلس باعادة تشغيل فندقي ايزيس الاقصر وجزيرة ايزيس اسوان العائد ملكيتهما الي ( شركة ايزيس للفنادق والمنشأت السياحية ) اعتبارا من 15/10/2015 والتمنيات بموسم جيد.
القرار العاشر :-
ارجاء الزيادة الي مركز سهل حشيش الغردقه لمشاهدة الانجازات التي تمت بمشروع براديس جاردنز ( المرحلتين الاولي والثانية ) وفندق صن ست التابعين لشركة بيراميزا للمنتجعات السياحية – سهل حشيش نظرا لسوء الاحوال الجوية وتحديد ميعاد اخر يتفق عليه فيما بعد .
|