قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية المنعقدة يوم الخميس الموافق 24-5-2018 و تم الموافقة جدول الأعمال التالى :-
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١/ ١٢/ 2017
- .عرض تقرير السادة / مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات وتقريرى السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٣١/ ١٢/ 2017 ورد الشركة عليهم .
- .المصادقة على القوائم المالية للشركة فى٣١/ ١٢/ 2017
- الموافقة علي توزيع مبلغ 10 مليون جنية نقدا علي المساهمين من حساب دائنو التوزيعات و الذي سبق تجنيبة من ارباح عام 2016 ( توزيعات اسهم مجانية للمساهمين لم يتم توزيعها )بواقع 1.25 جنية للسهم (لكل من الاصدار الاسمي و لحاملة ) علي ان يتم التوزيع خلال شهر من تاريخ اعتمد محضر اجتماع الجمعية
- الموافقة علي ترحيل الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 (بعد تدعيم الاحتياطي القانوني بواقع 5% من الارباح و الاحتياطي الراسمالي بمبلغ 18000 جنية
- .إعتماد التغييرات التى تمت فى تشكيل مجلس الإدارة منذ إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة فى 27-4-2017
- .إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017
- .تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2018
- .الموافقة علي ارجاء البت في المعالجة المحاسبية المقترحة لبعض بنود الرصيد المدين لمخالفات الإدارة التنفيذية السابقة أل النشرتى مع إستمرار الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها وإستمرار قـرار الجمعية العامة العاديـة للشركة فى ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٣ بعـدم إبراء ذمة الإدارة التنفيذية السابقة (أل النشرتى) .
- .تعيين مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للعام المالى 2018
- .تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضه
|