أعلنت شركة المجموعه المصريه العقاريه عن الدعوه لعقد اجتماع الجمعيه العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 24/05/2018 فى تمام الساعة 1.30 ظهراً بمقر نادي البنك الاهلي المصري 3 ش المحروسة العجوزه وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 .
2- النظر في تقريري مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للشركة في 31/12/2017 ورد الشركة عليهم.
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة في 31/12/2017.
4-النظر فى تعديل قرار الجمعية العامة العادية المؤرخة 27/4/2017 بشأن توزيعات ارباح عام 2016 .
5-النظر فى مشروع توزيع ارباح السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
6-اعتماد التغييرات التى تمت فى تشكيل مجلس الادارة منذ انعقاد الجمعية السابقة فى 27/4/2017.
7- ابراء ذمة الساده/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2017.
8- تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2018 .
9- النظر في مذكرة المعالجة المحاسبية المقترحة لبنود الرصيد المدين و الرصيد الدائن لمخالفات الادارة التنفيذية السابقة أل النشرتى مع استمرار الاجراءات القانونية المتخذه بشأنها واستمرار قرار الجمعية العامة العادية للشركة فى 22/5/2003 بعدم ابراء ذمة الادارة التنفيذية السابقة (أل النشرتى) .
10- تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم للعام المالي 2018 .
11- تفويض رئيس مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة لعام 2018 .
|