قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13-5-2018 و تم الموافقة علي الاتي :
o اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o اعادة تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
* عمر احمد عاطف قناوي – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
*محمد نبيل رزق – نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشئون الفنية و الادارية
* هشام محمد ممدوج عبد الهادي – العضو المنتدب
*جمال صلاح الدين عوض – عضو مجلس الادارة
o اخلاء طرف السادة رئيس مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o تحديد بدلات الحضور و مصروفات الانتقال للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة للعام 2018
o تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2018
o تفويض مجلس الادارة في بيع و شراء بعض اصول الشركة طبقا للظروف التي يراها
O الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2017
O الموافقة علي زيادة راسمال الشركة في ضورة اكتتاب لقدامي المساهمين بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و ذلك ايماء الي خطاب الهيئة الوارد بتاريخ 5-4-2018 حافظا علي مصالح ا لشركة و المساهمين فيلزم الامر العرض علي الجمعية العامة للشركة لاتخاذقرار جديد لذا انعقد اجتماع مجلس الادراة بتاريخ 12-5-2018 و تم ارسالة للهيئة للموافقة علي نموذج الافصاح المبدئي و الدعوة لعقد الجمعية لعرض موضوع الزيادة
|