قرر مجلس ادارة بنك الاتحاد الوطني في جلستة المنعقدة بتاريخ 10-5-2018 الموافقة علي الاتي
1- اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 1 بجلسته المنعقده في 11 فبراير 2018.
2- وافق المجلس علي اعادة تشكيل مجلس الادارة الجديد عن الدورة 2018-2021 علي النحو التالي :-
1- سمو الشيخ / نهيان مبارك ال نهيان - رئيس مجلس الادارة
2- السيد الاستاذ / محمد احمد نصر عابدين - نائب رئيس مجلس الادارة
3- السيد الاستاذ / محمد بن ظاعن الهاملي - نائب رئيس مجلس الادارة ( رهنا باستلام موافقة الجهات المعنية )
4- السيد الاتساذ / احمد جاسم يوسف ناصر الزعابي - عضو غير تنفيذي- ( رهنا باستلام موافقة الجهات المعنية )
5- السيد الاستاذ /محمد علي محمد يوسف الخواجه – عضو غير تنفيذي
6- السيد الاستاذ / يوسف عبد العزيز الهرمودي - عضو غير تنفيذي
7- السيد الاستاذ / محمد توفيق عز الدين - عضو غير تنفيذي
8- السيد الاستاذ / محمد مصطفي عبد العاطي – عضو تنيفذي ( نائب العضو المنتدب )
9- السيد الاستاذ / ايهاب عبد العزيز فهمي السويركي ر- عضو تنفيذي ( العضو المنتدب )
3- اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2018.
4- وافق المجلس علي دراسة الجدوي المقدمه للساده اعضاء مجلس الادارة بشان مبررات توزيع اسهم مجانية من ارباح 2017.
- اعتمد المجلس تقرير افصاح بغرض السير في اجراءات زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 1.404.585.000 جنيه مصري الي 1.474.814.252.80 جنية مصري .
- تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في اجراء اي تعديلات تطلبها الهيئة العامةو للرقابة المالية بخصوص تقرير الافصاح سالف الذكر .
- تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد نشر تقرير الافصاح.
|