أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي و العقاري عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 9/5/2018 فى تمام الساعة 3.30 عصراً وذلك بفندق بيراميزا الدقى – 60 ش الجيزة – خلف قسم الدقى و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
2- تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
3- التصديق علي الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
4- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
5- تحديد مكافاة و بدلات اعضاء مجلس الادارة .
6- تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 .
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018
8- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لإنتهاء مدة المجلس الحالى .
|