أعلنت شركة الاهلى للتنمية والاستثمار عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والذى سيعقد فى تمام الساعة 9 صباحاً يوم الخميس الموافق 24/5/2018 بمقر الشركة فيلا 7 شارع النهضة - المعادى وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1: تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
2: تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
3: التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
4 : اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
5: اعادة تشكيل مجلس الادارة طبقاً للمادة 22 من النظام الاساسى للشركة و وفقاً لقرارات هيئة الرقابة المالية ذات الصلة و يشترط للترشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون الراغب فى ذلك مالكاً لعدد من الاسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 1% من رأس مال الشركة المصدر عند الترشح وعلى من يرغب فى الترشح التقدم بالسيرة الذاتية له بمقر الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على االاقل .
6: تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 .
7: تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام 2018 وتحديد اتعابة .
8: الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع اعضاء مجلس الادارة الطبيعيين او الاعتباريين تطبيقاً لنص المادة 99 من القانون رقم 159/81 .
9: الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فى حدود مائه وخمسون الف جنيه .
|