أعلنت شركة السويس للأكياس عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والذى سيعقد فى تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الاثنين الموافق 16/4/2018 بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة – شارع عبد العزيز الشناوى- خلف المنصة – مدينة نصر وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
اولا: تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
ثانيا: تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
ثالثا: التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
رابعا : النظر فى توزيع الارباح عن العام المالى 2017.
خامسا: إقرار التعديلات التى طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة .
سادسا: اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
سابعا:انتخاب اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
ثامنا:إعتماد سلطات التوقيع و صلاحيات العضو المنتدب .
تاسعا: تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 .
عاشراً: تعيين مراقب حسابات او اكثر عن عام 2018 وتحديد اتعابة .
الحادى عشر : اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2017 والتصريح لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2018 فى الحدود التى يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981.
الثانى عشر : الموافقة على عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام 2018 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة .
|