أعلنت شركة العبوات الطبية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 7/5/2018 فى تمام الساعة الثالثة عصرا و ذلك بالمقر الادارى للشركة 124 عثمان بن عفان – هليوبوليس – مصر الجديدة القاهرة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنوات المالية المنتهية فى 31/12/2016 ، 31/12/2017 .
2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية 31/12/2016 ، 31/12/2017 .
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنوات المالية المنتهية فى 31/12/2016 31/12/2017 .
4- النظر فى عدم ابراء ذمة المجلس المعزول و ما يتخذ من اجراءات و عدم التصديق على اعتماد بدلات الحضور و المرتبات و خلافه من مصروفات للسادة اعضاء مجلس الادارة ( المعزولين) عن السنوات المالية المنتهية فى 31 /12/2016 ،31/12/2017.
5- النظر فى تحديد بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات للمجلس عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
6- النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
7- عرض نموذج الافصاح السنوى وفقا للمادة (63) من قواعد القيد و الشطب .
8- النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة .
|