أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتى ستنعقد يوم الاحد الموافق 6/5/2018 فى تمام الساعة 9 صباحاً فى قاعة جوى كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة حيث سيتم النظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
4- الموافقة على تحويل مبلغ 768.618.225 جنيه مصرى من حساب الاحتياطى القانونى فى 31/12/2017 الى حساب زيادة راس مال الشركة على ان يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الاسمية بواقع 1 سهم الى كل 4 اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
5-المصادقة على حساب الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
6-تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء زيادة راس المال المقترحة .
7- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/.
8- الموافقة على الترخيص لمجلس ادارة المجموعة المالية هيرميس القابضة بضم عضوين لمجلس الادارة .
9- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 .
10- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2018 و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابة .
11- اقرار كافة التبرعات التى تمت خلال عام 2017 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2018 فيما يجاوز قيمتة الف جنية .
|