أعلنت شركة حديد عز عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاثنين الموافق 30/04/2018 بالمبنى الادارى لمصنع الشركة بمدينة السادات – محافظة المنوفية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2017 .
2 - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017.
3 - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017.
4 – الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطيات فى تغطية الخسائر .
5 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017.
6 - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة.
7 - تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2018 .
8 - التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال 2017 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة عن عام 2018 وتفويض المجلس فى اصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .
9 - اعتماد التبرعات التى تم صرفها خلال عام 2017 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2018 وحدوده .
|