أعلن مصرف أبوظبى الاسلامى - مصر عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 18/10/2015 بفندق سميراميس انتركونتننتال قاعة كليوباترا "بلو نايل" – القاهره وذلك فى تمام الساعه الثالثه عصراً وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - اعتماد تقرير السيدين / مراقبى الحسابات عن الميزانيه والحسابات الختاميه للسنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2014 .
2 - احاطة الجمعيه العامه علما بتقرير هيئة الفتوى والرقابه الشرعيه للبنك عن نشاط السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2014.
3 - اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نتائج اعمال البنك خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2014.
4 - اقرار الميزانيه والقوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2014.
5 - اخلاء طرف أعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2014.
6 - اعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الاداره.
7 - تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015 .
8 - تحديد بدلى الحضور والانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره لحضور اجتماعات المجلس خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015 .
9 - اعتماد تبرعات عام 2014 والترخيص لمجلس الاداره فى تقديم التبرعات خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015 وحدود هذه التبرعات .
10-الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة(شركات: ابو ظبى الاسلامى القابضة للاستثمارت المالية – الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية – القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية).
11 - احاطة الجمعيه العامه علما بالاجراءات التصحيحيه لتصويب المؤشرات الماليه الخاصه بانخفاض حقوق المساهمين عن 90% من راس المال .
|