أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى تقرر عقده فى تمام الساعة 11 صباحاً يوم السبت الموافق 31/3/2018 بفندق سميراميس انتر كونتيننتال سيتى ستارز – مدينة نصر – القاهرة بقاعة (السراية 1) وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
2- المصادقة على تقريرى مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
4-اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
5- إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
6 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس واعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2017.
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات .
8-اعتماد موافقة مجلس الادارة بشأن شراء المقر الجديد للشركة بمنطقة التجمع الخامس .
9-اعتماد موافقة مجلس الادارة بشأن ضم المهندس محمد اشرف عمر الى عضوية المجلس (عضو غير تنفيذى) اعتباراً من 14/11/2017 .
10- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2018 فيما يزيد عن ألف جنيه .
11- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2017 و الترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2018 .
|