قرارات الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للبرمجيات المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 28-3-2018 و تم الموافقة علي الاتي :
o تقرير مجلس الادارة عن ننشاط الشركة (المستقلة و المجمعة ) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o - تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة و المجمعة ) السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o - التصديق علي القوائم المالية(المستقلة و المجمعة ) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o - اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o اعادة تشكيل مجلس الادارة و تحديد صفات و مناصب اعضاء مجلس الادارة كالتالي :
• خليل محي الدين خليل قنديل – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
• احمد محمد انور عباس – عضو مجلس الادارة
• خالد عباس عرفان سبع – عضو مجلس الادارة
• خالد محمد سامي محمود – عضو مجلس الادارة
• محمد سمير علي علي شحاتة – عضو مجلس الادارة
o - تحديد بدل حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة لعام 2018
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2018
o - التصريح بابرام عقود معاوضة
o - تفويض ممثل عن اشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة
|