أعلنت شركة شمال افريقيا للاستثمار العقارى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق 29/3/2018 بالعنوان الكائن بمبنى راية (ريجوس) – التسعين الشمالى – بجانب البنك الاهلى المصرى – الدور الاول – التجمع الخامس - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :
1 تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2015 ومركزها المالى فى 31/12/2017 .
2 - تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
3 - التصديق على القوائم المالية للشركة فى 31/12/2017.
4-الموافقة على حساب توزيع الارباح لعام 2017.
5 –اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2017.
6- اعادة تشكيل مجلس الادارة و تحديد اختصاصاتة .
7 - تحديد بدلات حضور و مصروفات الانتقال للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 و مقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الادارة .
8 – تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2018 وتحديد اتعابه .
9 – التصريح لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز مائه وخمسون الف جنيهاً مصرياً خلال عام 2018 .
|