أعلنت شركة اسمنت سيناء عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 29-3-2018 الساعة 3.30 عصراً ببرج سما الادارى – بقاعة الاحتفالات – قطعة رقم 2 ارض الاستثمار بالقطامية – الطريق الدائرى - محافظة القاهرة .
للنظر في جدول الاعمال التالى :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة في 31-12-2017
- التصديق علي القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة في 31-12-2017
- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017.
- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
- اقرار التعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة عن السنة المالية 2017
- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2018.
- تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة و تحديد اتعابة لعام 2018 .
- اقرار التبرعات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 و الترخيض لمجلس الادارة بالتبرعات للعام 2018 و حدوده .
- النظر فى الموافقة على ابرام عقد من عقود المعاوضة مع احد المساهمين .
|