أعلنت شركة القاهرة للإستثمارات والتنمية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 28-3-2018 فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر – بقاعة رحاب- فندق المعادى 19 شارع مصر حلوان الزراعى – المعادى –القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-الموافقة على قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم 23-8-2017 بتعيين السيد الاستاذ / على مصطفى على حزين مراقبا لحسابات الشركة خلفا للمرحوم السيد الاستاذ/ طارق عبد الرحمن القديم.
2- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017.
3-تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017 .
4-التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 13-12-2017 .
5- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017 .
6-اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017 .
7-تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2018 .
8-تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافات الخاصة باعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز 1000 جنية مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع فى حدوده .
|