أعلنت شركة ليسيكو مصر عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق 28/3/2018 فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بالعنوان الكائن – قاعة امبريال – فندق هيلتون اسكندرية كورنيش 544 طريق الجيش – سيدى بشر- المنتزة- الاسكندرية و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1-الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى 31/12/2017 .
2-الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب حازم حسن (KPMG) عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
3-اعتماد القوائم المالية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
4-اعتماد المذكرة المقدمة من مجلس الادارة بشان حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017 .
5-الموافقة على تحديد مكافات و بدلات مجلس الادارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2017 بناء على موافقة مجلس الادارة .
6-الموافقة على اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة عن مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
7-تحديد التبرعات التى يرخص بها لمجلس الادارة خلال عام 2018 .
8-تعيين مراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابه عن عام 2018 .
9-الموافقة على عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة .
10-البت فى الاستقالة المقدمة من احد اعضاء مجلس الادارة والنظر فى اعادة تشكيل المجلس و تجديد تعيينه لمدة جديدة.
11-النظر فى توزيع اسهم الخزينة التى قامت الشركة بشرائها على مساهمى الشركة .
|